1.董事會決議日期:103/03/21
2.股東會召開日期:103/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣中壢市過嶺里過嶺路二段530號
4.召集事由:
一、報告事項
(一)102年度營業報告
(二)102年度監察人審查報告書
(三)本公司自103年1月1日起由月加權平均法改為按筆移動加權平均法，因該會計政策變
動追溯適用，對102年度影響項目與實際影響數及原公告申報預計之差異數，以及對102
年度期初保留盈餘之實際影響數等報告。
二、承認事項
(一)102年度營業報告書及財務報表承認案
(二)102年度盈餘分派承認案
三、討論事項
(一)修訂『公司章程』討論案
(二)修訂『資金貸與他人作業程序』討論案
(三)修訂『取得或處分資產處理程序』討論案
(四)解除董事競業禁止限制案
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/04/19
6.停止過戶截止日期:103/06/17
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：103/04/11~103/04/21
受理股東提案地點：台北市敦化南路二段105號16樓