公司組織
功能性委員會
| 職稱 | 姓名 | 審計 委員會 |
薪資報酬及提名委員會 |
永續發展 委員會 |
風險管理 委員會 |
專業資格與經驗 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 蔡勳雄 |
✔ (召集人) |
✔ (召集人) |
✔ (召集人) |
✔ (召集人) |
有五年以上公司業務所需之工作經驗。曾任行政院環境保護署署長、經建會主委及國家政策研究基金會永續發展組召集人，行政歷練豐富。之後曾任昂寶電子獨董、金居董事，擁有超過 20 年以上企業永續實務經驗。 |
| 獨立董事 | 陳賢燁 | ✔ | ✔ | ✔ | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。現為國立台灣大學化工系教授，他的研究團隊致力推廣綠色化學理念，促使全民參與綠色化學推動工作，以實現「永續、安全、環保」的願景，為公司提供產業知識及研發指導。 | |
| 獨立董事 | 徐嘉德 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。目前為春祐企業有限公司總經理及兼任宣德科技股份有限公司董事。 |
| 獨立董事 | 柯翠婷 | ✔ | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。現為歐亞聯合會計師事務所合夥會計師。 | |||
| 副董事長 | 李朝福 | ✔ | 具有五年以上公司業務所需之工作經驗。主修會計在財務領域已有超過 30 年的經驗，曾任敦南科技財務長及總經理、朋程科技董事長等，熟悉公司營運及管理。 |
審計委員會
本公司「審計委員會」職責為監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司內部法規遵循程序及計畫之妥適性、公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會組織規程
2024年審計委員會運作情形及獨立董事與稽核主管/會計師溝通情形
2025年審計委員會運作情形、獨立董事與會計師及稽核主管單獨溝通情形
薪資報酬及提名委員會
本公司「薪資報酬及提名委員會」職責為定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構、定期評估董事及經理人之績效目標達成情形，並依據績效評估標準所得之結果，訂定其個別薪資報酬之內容及數額。同時負責董事之遴選及適任性審查，包含對獨立董事之獨立性、被提名人資格條件及相關法規適格性之評估，並向董事會提出候選人建議名單。
薪資報酬及提名委員會組織規程
2024年薪資報酬委員會運作情形
2025年薪資報酬及提名委員會運作情形
永續發展委員會
本公司「永續發展委員會」職責為定期擬訂永續發展相關制度並配合有關規範修訂、監督本公司永續發展政策方向與推動計劃，且定期追蹤執行進度、定期評估永續發展計畫執行成效，且每年向董事會報告年度執行成果、審查永續報告書、其他經董事會決議指示本委員會應辧理之事項。
永續發展委員會組織規程
2024年永續發展委員會運作情形
2025年永續發展委員會運作情形
風險管理委員會
本公司「風險管理委員會」職責為綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制，審查並整合各風險管控報告，每年定期向董事會提出報告，並適時向董事會反應風險管理執行情形，提出必要之改善建議及執行董事會之風險管理決策。
風險管理委員會組織規程
風險管理政策與程序辦法
2024年風險管理委員會組織架構及運作情形
2025年風險管理委員會組織架構及運作情形
主要部門所營業務
| 部門 | 主要職掌 | 部門主管 |
|---|---|---|
| 稽核室 | 協助董事會及經理人查核內部控制制度是否有效運作，提供改善建議，以確保營運效果及效率、財務報導之可靠性、相關法令之遵循三大目標之達成。 | 李秋桃 副理 |
| 公共關係室 | 企業形象管理、公司對外媒體溝通、新聞發佈、政府相關單位聯繫。 | 詹賀博 執行長 |
| 永續發展室 | 建立並推展公司社會責任政策、公司社會責任之共識、觀念、制度的教育訓練、配合政府單位公司治理政策要求。 | 詹賀博 執行長 |
| 事業單位 | 接單銷售、客戶市場開發、產品行銷企劃、新產品及新技術研發、原物料採購。 | 詹賀博 執行長 劉國興 總經理 |
| 財務處 | 年度預算編列與控制、會計帳務處理、成本分析、投資人關係管理暨規劃、財務規劃、資金管理、匯兌風險管理、董事會、股務作業與股東會作業。 | 江典嘉 協理 |
| 資訊處 | 規劃集團資訊策略與藍圖、推動資訊系統相關建置、維護與管理集團資訊安全。 | 陳大鈞 協理 |
| 人力資源處 | 規劃組織架構及人力配置、擬定公司相關管理制度規章、推行人力資源管理政策、規劃及推動績效管理、人力資源發展、教育訓練、人才召募、薪酬制度、員工關係、執行總務行政等庶務管理、執行請購、訂購、驗收流程及固定資產管理。 | 王瑞文 副總 |
| 製造技術部 | 生產治具及設備改善、工廠自動化推進，打造智能製造中心。成立全球戰勤中心，生產狀況即時呈現，即時處理。 | 何俊龍 代協理 |
| 統購部 | 建立並整合供應商管理與評鑑制度，落實稽查並控管風險、全球進出口運輸之整合及管理。 | 葉士綺 協理 |
| 策略規劃部 | 收集市場趨勢與競爭同業動態，擬定建議公司營運方向與相關部門行動方案，並進行相關成員的內外部溝通、執行、檢視執行成果與回饋，再行調整行動方案 | 徐立亭 副總 |
