1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/21
3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段95號B2 (201室 )
4.召集事由:
一、討論事項(一)
(一)修訂「公司章程」案。
二、報告事項
(一)104年度員工及董監事酬勞分派情形報告。
(二)104年度營業報告。
(三)104年度監察人審查報告書。
三、承認事項
(一)104年度營業報告書及財務報表。
(二)104年度盈餘分派案。
四、選舉事項
(一)董事及監察人全面改選案。
五、討論事項(二)
(一)解除新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/04/23
6.停止過戶截止日期:105/06/21
7.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：105/04/15~105/04/25
受理股東提案地點：台北市敦化南路二段105號16樓
受理股東提名獨立董事期間：105/04/15~105/04/25
受理股東提名獨立董事處所：台北市敦化南路二段105號16樓